トレンドワード
よくある質問
外国PEPs確認に関するよくある質問
外国PEPs確認はなぜ必要ですか？
外国PEPs（政治的影響力のある人物）確認は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための重要な手続きです。金融機関は犯罪収益移転防止法に基づき、取引時のリスク管理として実施が義務付けられています。
確認対象となる外国PEPsの範囲は？
外国政府の要職にある人物やその家族、親密な関係者などが対象です。具体的には大統領、首相、閣僚、高等裁判所判事、軍高官などが含まれ、過去1年以内に職務を退いた人物も対象となる場合があります。
金融機関はどのように確認を行っていますか？
金融機関は、本人確認書類の提出に加え、公的データベースや専門業者のサービスを活用して確認を行います。疑わしい場合には取引監視部門による追加調査が実施され、必要に応じて金融庁への報告も行われます。