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よくある質問

外国PEPsに関するよくある質問

外国PEPsとは何ですか？

外国PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国の政府や公的機関で重要な地位にある人物やその家族を指します。マネーロンダリングや汚職のリスクが高いため、金融機関では特に注意が必要とされています。

なぜ外国PEPsが注目されているのですか？

外国PEPsは、その立場を利用した不正資金の移動や汚職のリスクが高いため、国際的な金融規制（FATF勧告など）で厳格な監視が求められています。特にFATCAや犯罪収益移転防止法でも重点的に規制対象となっています。

外国PEPsへの対策はどうすればいいですか？

金融機関では、顧客の属性調査（KYC）や取引監視を強化することが求められます。また、FATFのRecommendation 12に基づき、PEPsとの取引には追加的なデューデリジェンスを実施する必要があります。