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よくある質問
PEPsに関するよくある質問
PEPsとは何ですか？
PEPs（政治的に重要な人物）とは、政府や国際機関で重要な地位にある人物やその家族・親族を指します。腐敗リスクが高いため、金融機関は特別な監視が必要です。
PEPsのリスク管理はなぜ重要ですか？
PEPsは汚職やマネーロンダリングに関与する可能性が高いため、金融機関は適切なデュー・ディリジェンスを行い、リスクを軽減する必要があります。
PEPsに対するAML対策は？
PEPs取引には強化された顧客確認（EDD）が義務付けられており、取引の監視や役員承認などの追加措置が必要です。