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よくある質問
PEPsに関するよくある質問
PEPsとは何ですか？
PEPs（政治的に重要な人物）とは、政府や国際機関で重要な地位にある人物やその家族・親族を指します。腐敗やマネーロンダリングのリスクが高いとされています。
PEPsにはどのような種類がありますか？
PEPsには国内PEPs、外国PEPs、国際機関PEPsの3種類があります。それぞれのリスクレベルに応じた対応が必要です。
金融機関はPEPsにどう対応すべきですか？
金融機関はPEPsとの取引時に強化されたデューデリジェンスを実施し、取引の監視を強化する必要があります。FATFの推奨事項に沿った対応が求められます。