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よくある質問
犯罪収益移転防止法に関するよくある質問
2027年の改正で何が変わるのですか？
2027年4月から、本人確認方法が大きく変更されます。特に非対面取引における本人確認書類の取り扱いが原則化されます。
疑わしい取引の届出とは何ですか？
金融機関がマネーロンダリングなどの犯罪行為と疑われる取引を発見した場合、金融庁へ報告する義務を定めた制度です。
犯収法とAML/CFTの関係は？
犯罪収益移転防止法（犯収法）は、国際的なAML（反マネーロンダリング）やCFT（テロ資金供与対策）の基準に沿った日本の法律です。