![[Sekai Keizai] Unknowingly participating in crime? The threat ...](https://i.ytimg.com/vi/uYkc1k7Z30Y/hqdefault.jpg "[Sekai Keizai] Unknowingly participating in crime? The threat ...")
トレンドワード
よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？
マネーロンダリングとは、麻薬取引や脱税などの犯罪で得た資金の出所を隠すために、複数の口座を経由させたり、架空取引を行ったりして、あたかも正当な収入であるように見せかける行為を指します。
日本のマネーロンダリング対策は十分ですか？
国際的な評価では、日本のマネーロンダリング対策は「実質的不合格」と指摘されることがあります。特にファイナンスリース業界など、特定分野での対策強化が求められています。
個人でもマネーロンダリングに関わる危険はありますか？
はい、知らないうちに犯罪組織の資金移動に利用されるケースがあります。見知らぬ人からの高額な資金移動依頼や、不審な投資話には注意が必要です。