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よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングとは何ですか？
マネーロンダリングは、犯罪によって得た資金の出所を隠すために、複数の金融取引を経由させて合法な資金のように見せかける行為です。
日本でのマネーロンダリング対策はどうなっていますか？
日本では金融機関に対して厳格な報告義務を課しており、令和7年にはファイナンスリース業向けのガイドラインも策定されました。
カジノとマネーロンダリングの関係は？
カジノは現金取引が多く、賭け金と賞金の交換を通じて資金の出所を隠しやすいため、マネーロンダリングに利用されるリスクが指摘されています。