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よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングの罰則はどのようなものですか？
マネーロンダリングには、最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられることがあります。近年は法改正により罰則が強化されています。
なぜ自分の口座が凍結されることがあるのですか？
金融機関はマネーロンダリング防止のため、不審な取引が確認された口座を凍結することがあります。誤判定の場合でも、本人確認が完了するまで利用できなくなる可能性があります。
口座の不正利用を防ぐにはどうすればいいですか？
通帳やキャッシュカードを他人に渡さない、不審な取引依頼に応じない、定期的に取引履歴を確認するなどが有効です。金融機関からの注意喚起にも注意しましょう。