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よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
個人がマネーロンダリングに加担するケースはありますか？
はい、個人が知らずにマネーロンダリングに利用されるケースがあります。特に、仮想通貨取引やフリマアプリでの高額取引などは注意が必要です。
NFTを利用したマネーロンダリングとはどのようなものですか？
NFTの匿名性を悪用し、不当な資金を正当な取引に見せかける手法です。高額でNFTを売買することで、不正資金を洗浄するケースが報告されています。
マネーロンダリングに関わった場合の罰則は？
日本では組織的犯罪処罰法により、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。故意でなくても関与した場合は処罰対象となる可能性があります。