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よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？
マネーロンダリングとは、犯罪で得たお金を合法的な資金に見せかける行為です。架空口座や他人名義の口座を経由させたり、現金を小分けにして預け入れたりする方法がよく使われます。
普通の人が知らないうちにマネーロンダリングに加担することはありますか？
はい、あります。例えば、報酬目当てで他人の口座を貸したり、怪しい投資話に乗ったりすると、知らないうちに犯罪組織の資金洗浄に利用される可能性があります。不審な取引には注意が必要です。
マネーロンダリングを見破る方法はありますか？
不自然な資金移動（短期間での多額の入出金）や、本人の収入と合わない高額取引、口座の名義人と実際の利用者が異なるケースなどが疑わしい兆候です。金融機関はこうした取引を監視しています。